برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

ساز با تاکید بر این که هدف fatf گروه بین... آن جاکه در سطح جهان پولشویی و قاچاق زیاد است... fatf با هدف جلوگیری از پولشویی در جهان ایجاد شد... آنها شفاف است وی با اشاره به اهمیت پیوستن کشورها...

کد خبر: ۵۷۲۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

تراکنش‌های غیرحضوری بانکی محدود شد

تراکنش های تمامی سامانه های بین بانکی از فردا بیستم... شود به گزارش خبرآنلاین بانک مرکزی در ادامه اجرای الزامات... مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور از... تراکنش های تمامی سامانه های بین بانکی به ازای هر...

کد خبر: ۵۷۱۹۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

حذف گرفتن تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی... از مشتریان را به بانک ها ابلاغ کرد به گزارش... ایسنا بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد که احراز... در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است...

کد خبر: ۵۶۹۹۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

استخراج غیرقانونی رمزارز ممنوع

نیز از سوی بانک مرکزی به صورت اولیه برای آن... باقی ماند تا اینکه در ماه های اخیر توجه دولت... مردم با افزایش چشم گیری روبرو شد با توجه به... هزینه شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به کارگیری...

کد خبر: ۵۶۹۹۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

سخنگوی دولت: کشور را تعطیل نکنیم!

عثمانی نمونه خوبی است چون با اینکه یک پایش در... تحولات را با چشمان مسلح و چشمان غیرمسلح می بینند... افزاری حضور بانوان در استادیوم ها را فراهم کرده بود... الحاق به کنوانسیون های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۵۶۸۰۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

FATF به تحریم کره شمالی ادامه می دهد

ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی fatf با استناد به احتمال... پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی کره شمالی از... بخش های مالی در برابر پولشویی تروریسم مالی و مخاطرات... با کره شمالی را تشدید کنند و اقدامات لازم را...

کد خبر: ۵۶۷۶۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده... ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند به گزارش ایسنا... قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق... یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را...

کد خبر: ۵۶۶۹۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

چرا ارز دیجیتال فیس بوک به بن بست خورد؟

های بزرگ مالی تصمیم گرفتند با این شرکت وارد همکاری... این پروژه که با هیاهوی بسیار آغاز شده و قرار... شده است به گزارش انتخاب به نظر می رسد محاسبات... از ادامه همکاری با این پروژه انصراف دادند زمان مناسب...

کد خبر: ۵۶۶۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

حساب‌های بالای یک میلیارد مسدود نمی‌شود

روزنامه آرمان نوشت مسدودسازی حساب های بانکی بالای یک میلیارد... بانکی دارای بیش از یک میلیارد تومان مسدود شده و... صاحبان حساب ملزم به اظهار منبع تامین پول هستند این... خبر از زمانی در فضای مجازی و اخبار برخی رسانه...

کد خبر: ۵۶۵۲۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

حساب‌های بالای یک میلیارد مسدود نمی‌شود

کد خبر: ۵۶۵۲۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

سرپیچی ۷۰درصد پزشکان از قانون نصب کارتخوان

در این طرح بوده است با این حال سازمان امور... اجتماعی بالایی که دارند به لحاظ سیاسی هم از نفوذ... و قدرت بالایی برخوردار هستند داشتن فراکسیونی مستقل در مجلس... شورای اسلامی با عنوان "فراکسیون بهداشت و درمان" تنها یکی...

کد خبر: ۵۶۴۸۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

تمکین۱۹ درصد از پزشکان به نصب دستگاه کارت‌خوان

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی... با موضوع پولشویی و فرار مالیاتی در اداره کل امور... مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد مبارزه با فرار مالیاتی یکی... در خصوص نظام مالیاتی با دو واژه سروکار داریم اولا...

کد خبر: ۵۶۳۹۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

بعد از پزشکان نوبت وکلا ست

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان... امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب... کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی... سازمان امور مالیاتی امروز در گفت و گو با یکی...

کد خبر: ۵۶۰۷۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

حساب‌های بانکی با گردش بالا رصد می‌شوند

و فرار مالیاتی با حضور یکی از مسئولان سازمان امور... بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور... مالیاتی کشور با تأکید بر مجوز داشتن بررسی حساب های... مشکوک بانکی تصریح کرد ما حساب هایی را بررسی می...

کد خبر: ۵۶۰۴۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

پزشکان و طلافروشان متخلف در تور مالیاتی

خبرگزاری ایرنا همزمان با اجرای برنامه های گسترده برای جلوگیری... شده و همچنین بررسی اطلاعات بانکی فعالان صنعت طلا و... اصناف و برخی گروه ها همواره با انتقاد هایی از... جامعه یاد کرده اند و در این ارتباط از جمله...

کد خبر: ۵۶۰۲۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها از حساب ضامنین ممنوع شد

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک... ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک... بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی... بانک مرکزی طی بخشنامه ای به مدیران عامل تمامی بانک...

کد خبر: ۵۶۰۱۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۸۰میلیون ایرانی، صاحب ۵۰۰میلیون حساب بانکی!

خبرگزاری فارس هادی خانی مدیرکل دفتربازرسی ویژه مبارزه با پولشویی... ای که از آن سوء استفاده می شود باز می... نظارت اجازه نمی دادند کارت بازرگانی براحتی در اختیار افرادی... قرار گیرد که فاقد اعتبار هستند هزینه مربوط به اینها...

کد خبر: ۵۵۸۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

هشدار بانک مرکزی به معامله‌گران رمز ارز‌ها

خبرگزاری تسنیم بانک مرکزی در واکنش به گسترش تولید بیت... زنجیره بلوک از نظر این بانک غیرمجاز محسوب می شود... با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال... رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی...

کد خبر: ۵۵۷۴۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

بررسی پرونده اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌ حقوقی

طرح با ۱۴۳ رأی موافق ۳۴ رأی مخالف و ۱۰... شده باشد عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است... احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است محمدعلی...

کد خبر: ۵۵۵۹۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

درخواست از مردم؛ اموال نامشروع را اطلاع دهید

در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه با ۱۵۷ رأی موافق... اساس آن دادستان های عمومی و انقلاب سازمان بازرسی دیوان... محاسبات مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه... با پولشویی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی...

کد خبر: ۵۵۵۷۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲